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美国商品期货交易委员会(CFTC)于9 月 7 日公布了针对一家涉及加密货币欺诈的南非公司的案件的结果。
CFTC 表示,法官已对 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 发出同意令,认定该公司对多种类型的欺诈行为负有责任。该命令还将要求该公司赔偿许多受害者。
根据 CFTC 的说法,MTI 提供了一个投资机会,其中它宣传了使用比特币作为基础货币的交易智能软件。
然而,根据声明,该公司及其首席执行官科尼利厄斯·约翰内斯·斯坦伯格却实施了多层次的营销计划。MTI 向投资者征求比特币,并承诺他们有机会参与未注册的商品池作为回报。尽管该池显然存在,但交易活动并未使用专有的“机器人”或软件程序,这与该公司的说法相反。相反,该公司及其领导者直接或间接挪用了资金池参与者的资金。
CFTC 声称,MTI 说服投资者总共贡献了 29,421 比特币——这一金额一度价值超过 17 亿美元。该公司接受了美国 23,000 名个人以及全球数千名个人的资金。
受害者将获得总计17亿美元的赔偿
最新的法院裁决要求 MTI 向因欺诈行为而受害的投资者支付超过 17 亿美元的赔偿金。法院命令禁止麻省理工学院违反《商品交易法》(CEA);它还禁止该公司在商品期货交易委员会市场上进行交易,并对该公司实施注册禁令。
4 月份对 Steynberg 的缺席判决要求该高管支付超过 17 亿美元的赔偿金以及超过 17 亿美元的民事罚款。目前尚不清楚 MTI 必须支付的 17 亿美元是否会影响 Stenberg 的个人处罚。
MTI 目前正在清算,其网站无法运营。该公司的其他描述表明,它用比特币支付员工工资,但除了挪用资金的指控外,美国商品期货交易委员会没有对此发表评论。